Як же самий креативний наркоторговець, легалізовував отримані злочинних шляхом кошти???
З 2014 року по березень 2019 року керівники структурних підрозділів злочинної організації на виконання злочинних вказівок Буркіна Єгора Васильовича (їх ватажка), реалізуючи спільний злочинний умисел, легалізовували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, наступним чином.
Кошти, отримані від продажу наркотичних засобів з 2014 року по березень 2019 року, акумулювались учасниками злочинної організації на тимчасових криптовалютних рахунках, які поповнювалися від реалізації наркотичних засобів через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо), та в подальшому переводилися в готівку через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього Буркін Єгор отримували готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у доларах США.
Також з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації на території міст Києва, Одеси, Миколаєва та Київської області з 2014 року по березень 2019 року на кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, організовано підприємницьку діяльність ряду суб`єктів господарювання, керівниками та засновниками яких є довірені особи учасників злочинної організації, зокрема ТОВ «Харбридж Еколайф», ТОВ «Сонет-М», TOB «МІК Екотек», TOB «Бріск Трейд Україна», ТОВ «Леокон Спецбуд», ТОВ «АДК «Боско-Дизайн», ТОВ «Зен», ЄДРПОУ 38320186, ТОВ «Зен Косметікс», ТОВ «Молоко від фермера», ТОВ «Південний торговий дім» та інші.
Прибутки від роботи таких суб`єктів підприємницької діяльності мали створювати вигляд законності походження грошових коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів на території Російської Федерації та країн СНД.
Крім того, на кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів, з метою забезпечення потреб учасників злочинної організації за погодженням з Буркіним Єгором у період з 2014 року по березень 2019 року на території міста Києва вчинялись правочини з купівлі- продажу та оренди рухомого і нерухомого майна на себе, а також на ім`я підставних осіб.